Руководителя тувинского УФНС обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Третье уголовное дело возбуждено в отношении главы управления ФНС России по Туве и ее супруга. Ранее они были задержаны по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве. К этим фактам также добавилось уголовное дело о легализации преступных доходов. По версии следствия, руководитель УФНС России по Туве с супругом и другими должностными лицами налоговых органов похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет 31 млн руб. На часть этих средств было куплено жилье для родственников в Москве.

В Туве продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника управления ФНС России по республике. Фамилию подозреваемой в Следственном комитете не публикуют, но согласно сайту ФНС налоговой службой Тувы с 2013г. руководит Вероника Суге-Маадыр.

Глава ведомства и ее супруг были задержаны в ноябре 2018г. в рамках расследования хищения более 30 млн руб. у компании «Восток». По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В настоящее время в отношении супругов возбуждено еще одно уголовное дело по статье о легализации преступных доходов. Как сообщили в Следственном комитете России, по версии следствия, в период с 26 по 31 октября 2017г. руководитель УФНС России по Туве, ее супруг, который являлся начальник МРИ ФНС России № 1 по республике, а также иные должностные лица налоговых органов региона, «используя свое служебное положение, действуя в составе устойчивой преступной группы с распределением роли каждого, путем обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за 3 квартал 2017г. в особо крупном размере в сумме 31 179 189 руб., которые были перечислены на счета ООО «Добрострой-ремонт».

Часть этих средств, около 13 млн руб., была легализована. Они пошли на приобретение для дочери главы управления ФНС Тувы квартиры в строящемся доме в Москве и жилья на имя племянницы.

На данные объекты недвижимости в настоящее время наложен арест.