В Кемерове преступная группа за два года незаконно обналичила около 1 млрд рублей

Порядка 1 млрд руб. удалось вывести из-под налогообложения и обналичить участникам преступной группы, которая действовала в Кемерове с 2015г. Участники группы за комиссию обналичивали денежные средства различных фирм, оформляя для этого фиктивные договоры на оказание различных услуг. Услугами преступников пользовались коммерческие компании и ИП из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов.

Полиция пресекла деятельность преступной группы, действовавшей в Кемерове, которая помогла предпринимателям скрыть от налогов и обналичить почти 1 млрд руб. в течение двух лет – с 2015 по 2017г. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, уголовное дело возбуждено по статье о «незаконной банковской деятельности».

Согласно материалам дела, участники организованной группы за комиссию обналичивали денежные средства различных фирм, оформляя для этого фиктивные договоры на оказание различных услуг.

На данный момент выявлено более 20 фирм, а также десятки ИП-однодневок, которые были задействованы в противоправной схеме. Отмечается, что услугами преступной группы пользовались предприниматели и коммерческие компании из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов.