Источники происхождения валюты, найденной у полковника Захарченко, поможет установить ФРС США

Следственная группа, которая ведет дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в получении крупной взятки и воспрепятствовании следствию, направила запрос в адрес Федеральной резервной системы США с целью установить происхождение 120 млн долларов, найденных при обыске в квартире сестры Захарченко.

Как стало известно «Коммерсанту», следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко в ближайшие дни сможет установить происхождение изъятой в квартире его сестры валюты. Выяснить, какой из российских банков заказывал наличные доллары, можно при помощи Федеральной резервной системы США, куда уже направлен соответствующий запрос. Эта информация поможет следствию разобраться и в финансовых махинациях Захарченко. Пока следствие придерживается версии, что высокопоставленный полицейский мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту нефтегазовых корпораций, поскольку по долгу службы следил за движением средств в этой сфере.

Изданию стало известно об этих подробностях благодаря источнику, близкому к расследованию.

По информации собеседника издания, найденные целлофановые упаковки долларов по 200 тыс. в каждой не распаковывались с момента доставки авиарейсом из США. Об этом свидетельствуют печати некоторых банков, входящих в ФРС США, которые сохранились на бумажных лентах, перетягивающих денежные пачки. По словам собеседника издания, получить такую сумму мог только крупный банк, имеющий возможность оперировать большими суммами валюты.

После установления банка, заказавшего данную сумму, следствие сможет выяснить, кто из его клиентов мог купить за наличные рубли 120 млн долларов, обнаруженных в квартире у сестры Захарченко.

Напомним, замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также в получении взятки в размере 7 млн руб. В ходе обысков в квартире сестры Захарченко правоохранительные органы обнаружили $120 млн и €2 млн. У самого Захарченко было обнаружено более 8 млрд руб. По данным СМИ, деньги были незаконно выведены из активов лишенного лицензии в 2015г. «Нота-банка». Также СМИ сообщали о 300 млн евро, обнаруженных на счетах семьи Захарченко в Швейцарии.